ফেমা উলংঘন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ অংশস্বৰূপে ইডিয়ে অনিল আম্বানিক ৫ আগষ্টত হাজিৰ হ’বলৈ সমন জাৰি কৰিছে

এনফৰচমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট (ED)-এ ৰিলায়েন্স গোটৰ চেয়াৰমেন তথা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অনিল আম্বানীক অহা আগষ্ট ৫ তাৰিখে পুছপাঠৰ বাবে তলব কৰিছে। এই পুছপাঠ ১৭,০০০ কোটি টকাৰ ঋণ কেলেঙ্কাৰী আৰু ধনৰ লণ্ডনচণ্ডন সন্দর্ভত আৰম্ভ হোৱা অনুসন্ধানৰ অংশ।

এই গোচৰটো মানি লণ্ডাৰিং (PMLA) আইনৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে। যোৱা সপ্তাহত, ই.ডি.ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে মুম্বাইস্থিত ৰিলায়েন্স গোটৰ সৈতে জড়িত ৩৫খন ঠাইত অনুসন্ধান চলাইছিল, য'ত ৫০টা কোম্পানী আৰু ২৫গৰাকী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত আছিল।

ই.ডি.-ৰ তদন্তৰ উপৰিও, ছেবিয়ে (SEBI) এক পৃথক অনুসন্ধানৰ ফলাফল দাখিল কৰিছে। The Economic Times-এ পোৱা ছেবি ৰিপ'ৰ্টত কোৱা হৈছে যে ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ (R Infra)-এ CLE Pvt Ltd নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ জৰিয়তে অন্য ৰিলায়েন্স গোটৰ কোম্পানীসমূহলৈ প্ৰায় ₹১০,০০০ কোটি টকা স্থানান্তৰ কৰিছিল। এই CLE নামৰ কোম্পানীটোক প্ৰথমে "related party" হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল।

ছেবিৰ মতে, এই ধনৰ স্থানান্তৰ বহু বছৰ ধৰি কৰা হৈছিল আৰু শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ আৰু অডিট কমিটীক বিনা অৱগতিত। এইটো বিদ্যমান আইন অনুসৰি অবৈধ। ছেবিৰ অভিযোগ অনুসাৰে, R Infra-এ এই সম্পৰ্কযুক্ত লেনদেনসমূহ সাধাৰণ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ হিচাপে দেখুৱাই ধন স্থানান্তৰৰ সত্যতা লুকুৱাইছিল।

ইয়াৰ বিপৰীতে, ৰিলায়েন্স গোটৰ এখন অভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই ছেবিৰ তথ্যানুসন্ধান অস্বীকাৰ কৰি কয় যে February 9 তাৰিখে ৬,৫০০ কোটি টকাৰ এক্সপ’জাৰৰ কথা আগতে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু ধন উদ্ধাৰৰ বাবে কোর্টৰ মাধ্যমে মিডিয়েচনৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই মিডিয়েচন প্ৰক্ৰিয়া এখন অৱসৰপ্ৰাপ্ত চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত হৈ আছিল।

এই ব্যক্তিজনে লগতে কয় যে Odishaৰ বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানীসমূহৰ পৰা ধন উদ্ধাৰ হ’বলৈ বাকী আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰযোগ্য বুলি দাবী কৰে। তেওঁ ছেবিৰ পৰা কোনো নোটিচ পোৱা বুলি অস্বীকাৰ কৰে।

May মাহত ছেবিয়ে এই গোচৰটোৰ সন্দর্ভত ই.ডি., NFRA (National Financial Reporting Authority) আৰু IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India)-ক লিখি নিজৰ অনুসন্ধান আগবঢ়াবলৈ কৈছিল।

ছেবিৰ অনুসন্ধানত পোৱা গৈছে যে R Infra-এ CLE-লৈ ধন লোন, শ্বেয়াৰ বিনিয়োগ আৰু গাৰেণ্টিৰ ৰূপত স্থানান্তৰ কৰিছিল। March 31, 2022লৈ R Infra-ৰ CLE প্ৰতি মোট এক্সপ’জাৰ আছিল ₹৮,৩০২ কোটি। ২০১৬ৰ পৰা ২০২৩লৈ থকা বিত্তীয় বৰ্ষসমূহ এই তদন্তৰ আওতাত পৰে।

২০১৭-২০২১ কালছোৱাৰ ভিতৰত, R Infra-এ provisions, fair value adjustments আৰু impairments বাবদ ₹১০,১১০ কোটি টকা বাতিল কৰিছিল। এই কালছোৱাতো CLEৰ পৰা ধন উভতি পোৱা সম্ভাৱনা কম আছিল, তথাপিও ধন স্থানান্তৰ অব্যাহত ৰাখিছিল।

ছেবিৰ অনুসন্ধান মতে, CLEৰ বাৎসৰিক লেনদেন R Infra-ৰ মুঠ সম্পত্তিৰ ২৫%ৰ পৰা ৯০% পৰ্যন্ত আছিল (২০১৩-২০২৩)। ছেবিৰ মতে, CLE-ৰ সম্পৰ্ক প্ৰকাশ নকৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ আৰু অডিট কমিটীৰ অনুমোদন এৰা।

তেওঁলোকে যোৱা কিছু নথিপত্ৰ উদ্ধৃত কৰি কয় — CLE-এ Yes Bank-লৈ দাখিল কৰা এক নথিত R Infra-ক প্ৰমোটাৰ হিচাপে দেখুৱাইছিল; অডিট কমিটীৰ মিনিটত CLE-ক গোট কোম্পানী হিচাপে উল্লেখ আছিল; CLEৰ বেংক একাউণ্টত ব্যৱহৃত ই-মেইলসমূহ “@relianceada.com”-এ শেষ হৈছিল।

ছেবিয়ে কয় যে CLEৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকল ৰিলায়েন্স গোটৰ নেতৃবৃন্দৰ অংশ আছিল। এইবোৰে দুয়োটা কোম্পানীৰ মাজৰ সংযোগ প্ৰমাণ কৰে।

অনিল আম্বানি, যি March 2019 পৰ্যন্ত R Infra-ৰ ৪০% ৰ পৰা অধিক শ্বেয়াৰ ধৰিছিল আৰু March 25, 2022 লৈকে চেয়াৰমেন আছিল, তেওঁক এই সময়ছোৱাত হোৱা ধনৰ স্থানান্তৰত সিদ্ধান্তগ্ৰহণত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা লৈছিল বুলি ছেবিৰ দাবী।